Novosibirskas apgabalā Krievijā uzsākta pirmā krimināllieta saistībā ar krāpniecisko finanšu shēmu MMM-2012, vēsta Krievijas mediji.
«Novosibirskas apgabalā Krievijā arvien tiek saņemti iesniegumi no MMM-2012 ieguldītājiem, kas shēmā zaudējuši savu naudu. Saistībā ar vienu no sūdzībām uzsākta krimināllieta, bet saistībā ar citām – tiek veiktas pārbaudes,» citējot atbildīgās amatpersonas, raksta RIA Novosti.
Sankcijas pantā, pēc kura ierosināta krimināllieta, paredz naudas sodu vai arī līdz sešiem mēnešiem ilgu cietumsodu.
Finanšu piramīdas MMM-2012 izveidotājs Sergejs Mavrodi līdzīgu shēmu radīja jau deviņdesmitajos gados, kā arī pagājušajā gadā, radot sistēmu MMM-2011. Šā gada maija beigās viņš paziņoja par jaunas finanšu sistēmas MMM-2012 «laišanu gaisā». MMM-2012 turpina MMM-2011 shēmā aizsākto darbību.
Krievijas Federatīvais pretmonopola dienests atzina shēmu MMM-2011 par finanšu piramīdu.
Jau ziņots, ka šā gada septembra otrajā pusē piramīdas MMM «smadzeņu centrs» Sergejs Mavrodi Kurskā dibinājis Viskrievijas politisko partiju MMM un kļuvis par tās priekšsēdētāju.
Latvijā saistībā ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar MMM-2011 darbību pēc šīs vasaras Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) datiem tika uzsākti divi kriminālprocesi. Latvijā par šādu noziedzīgu nodarījumu iespējams sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai mantas konfiskāciju, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz 150 minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību no diviem līdz pieciem gadiem. Jau ziņots, ka piramīda MMM-2011 sabruka šā gada jūnijā, taču drīz pēc tam darbu sāka shēma MMM-2012.