Izmeklētāji trešdien veica kratīšanu Lielbritānijas bankas HSBC birojā Ženēvā saistībā ar izmeklēšanu par aizdomām, ka banka ir palīdzējusi klientiem izvairīties no nodokļu nomaksas miljonu eiro vērtībā, paziņoja Šveices prokuratūra.
«Pēc nesenajiem atklājumiem saistībā ar [Šveices banku] HSBC Private Bank (Switzerland) prokuratūra paziņo par kriminālprocesa sākšanu pret banku.. par naudas atmazgāšanu vainu pastiprinošos apstākļos,» teikts Ženēvas prokuratūras paziņojumā.
Kratīšana notika HSBC galvenajā birojā Šveicē un to vadīja Ženēvas kantona ģenerālprokurors Olivjē Žorno, kuram palīdzēja augsta ranga prokurors Ivs Bertosa.
Prokuratūra norādīja, ka ir sākusi izmeklēšanu pret pašu banku, bet «atkarībā no novērtējuma izmeklēšanu varētu paplašināt, lai iekļautu fiziskas personas, kas tiek turētas aizdomās par naudas atmazgāšanas darbību pastrādāšanu vai piedalīšanos tajās».
Paziņojums izplatīts nedaudz vairāk kā nedēļu pēc tam, kad HSBC Šveices birojs nonāca plaša globāla skandāla epicentrā pēc tam, kad tika noplūdināti slepeni dokumenti.
Noplūdinātajos dokumentos apgalvots, ka HSBC privāto klientu apkalpošanas bankā Šveicē tika palīdzēts klientiem no vairāk nekā 200 valstīm izvairīties no nodokļu nomaksas kontos, kuros kopumā bija 104 miljardu eiro vērta summa.
Dokumentus, kuros atrodami gan slavenību, iespējamo ieroču tirgoņu un politiķu vārdi, sākotnēji 2007.gadā nokopēja datoreksperts Ervē Falsianī.
Tajos apgalvots, ka miljardiem eiro vērtas summas tika pārskaitītas caur banku, kuras klienti visā pasaulē mēģināja izvairīties no nodokļu nomaksas savā mītnes zemē vai arī, mēģinot legalizēt nelegāli iegūtus līdzekļus, pārskaitījumi notikuši caur fiktīvām kompānijām.