AS Norvik banka ir noslēgusi fiktīvu aizdevuma līgumu 6 miljonu eiro apmērā, un aiz šī darījuma apslēptas pašas bankas vai ar to saistītu personu intereses naudas līdzekļus novirzīt citām vajadzībām.
Tā secināts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumā, informē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija.
Tāpat ar tiesas spriedumu par fiktīvu atzīts starp MSIA Ošmaļi un OU Iske Vagon noslēgtais pirkuma līgums, kas skata pēc kalpoja kā attaisnojums aizdevuma izsniegšanai, lai varētu pamatot naudas pārskatījumus, kuru saņēmēji bija ar banku saistītas personas.
Tiesa atzinusi par pierādītiem faktus, ka minētie naudas līdzekļi 6 miljonu eiro apmērā tikuši pārskaitīti ar banku vai bankas akcionāra Jurija Šapurova saistītām ārvalsts kompānijām. Tiesa spriedumā norāda, ka MSIA Ošmaļi un OU Iske Vagon tika izmantoti naudas pārskaitīšanas shēmā, kuras ierosinātāja bija AS Norvik banka.
Vienlaicīgi no AS Norvik banka par labu valstij piedzīta valsts nodeva 40,45 tūkst. eiro apmērā, kā arī no OU Iske Vagon – 47,97 tūkst. eiro apmērā.
Prasību Rīgas apgabaltiesā 2013.gada 23.jūlijā iesniedza MSIA Ošmaļi administratore, konstatējot, ka AS Norvik banka saistītā persona AS Lateko Invest iesniegusi kreditora prasījumu par šo summu, neskatoties uz apstākli, ka aizdevums faktiski nav nonācis maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā, ticis noslēgts tikai skata pēc, ar nodomu radīt šķietamību par reāla darījuma noslēgšanu, taču patiesībā izlietots viena no bankas akcionāra vajadzībām, kurš tādā veidā finansējis pats savu akciju palielinājumu AS Norvik banka.
2013.gada 17.aprīlī SIA Ošmaļi tika pasludināta par maksātnespējīgu un par administratori tika iecelta Jana Kesenfelde.
Norvik bankas pārstāve Valda Ķipāne portālam db.lv sacīja, ka šis ir tikai pirmās instances spriedumsm un tas nav stājies spēkā un ir pārsūdzams. AS Norvik banka nepiekrīt tiesas secinājumiem un tuvākajā laikā plāno pārsūdzēt minēto tiesas nolēmumu.
Ažiotāžu ap šo spēkā nestājušos pirmās tiesu instances spriedumu AS Norvik banka vērtē kā mērķtiecīgu pret banku vērstu kampaņu no SIA Ošmaļi bijušo amatpersonu un ar tiem saistīto ieinteresēto personu puses, lai novērstu uzmanību no vairākiem kriminālprocesiem, kuru ietvaros tiek vērtētas šo personu darbības, tajā skaitā par AS Norvik banka finanšu līdzekļu izkrāpšanu lielos apmēros, saka bankas pārstāve.