Izmeklēšanas gaitā ir iegūta informācija arī par kāda VID galvenā nodokļu inspektora iespējamo saistību ar grupējuma darbību.
VID apturējis ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistīta grupējuma darbību, kura kodolā darbojās septiņas, tajā skaitā par smagiem noziegumiem iepriekš tiesātas personas, kuras kopš 2008.gada sākuma legalizējušas vismaz septiņus miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu. Izmeklēšanas gaitā ir iegūta informācija arī par kāda VID galvenā nodokļu inspektora iespējamo saistību ar grupējuma darbību. Šobrīd tiek veikta pārbaude par apstākļiem, kādos pie grupējuma dalībniekiem varēja nonākt ierobežotas pieejamības informāciju saturošas izdrukas no VID informācijas sistēmām, kas tika izņemtas veikto kratīšanu laikā. Kriminālprocesa ietvaros VID amatpersona ir atzīta par aizdomās turēto dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā mantkārīgos nolūkos un neizpaužamu ziņu izpaušanā, un viņa ir atstādināta no darba VID.
Grupējuma centrā atradās divas personas, no kurām katra pārvaldīja savu īpaši izveidotu tā saukto bufera uzņēmumu veidotu darījumu shēmu. Katra no šīm personām sadarbojās ar sev zināmiem juristiem un grāmatvežiem, kuri nodrošināja shēmas darbībai nepieciešamo jaunu uzņēmumu reģistrāciju, grāmatvedības kārtošanu, kā arī kontrolēja bufera uzņēmumu kontos ienākošo naudas līdzekļu tālāku virzību.
VID Finanšu policijas izmeklētāji konstatēja, ka grupējumam ir naudas kurjeri, kuri nodrošināja uz Igaunijas kredītiestāžu kontiem pārskaitīto līdzekļu nogādāšanu atpakaļ Latvijā skaidrā naudā, bet arī kāda persona, kura noziedzīgajās aprindās ir pazīstama ar iesauku Moldovāns. Saskaņā ar VID Finanšu policijas izmeklētāju rīcībā esošo informāciju, tieši šī persona ir uzskatāma par grupējuma līderi, kuram ir piemērots aizdomās turamās personas statuss vēl citā VID Finanšu policijas izmeklēšanā esošā kriminālprocesā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Kopš šī gada sākuma šis ir jau ceturtais vērienīgais noziedzīgais grupējums, kura darbību VID Finanšu policijas pārvaldei izdevies apturēt. 2009.gada pirmajā ceturksnī VID Finanšu policijas pārvalde prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevusi kopā 125 kriminālprocesus, no tiem 6 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 10 par nodokļu krāpšanu un 20 par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šajās atklātajās lietās kopējais valstij nodarītais zaudējumu apjoms pārsniedz 11 miljonus latu.