AS Valmieras stikla šķiedra 11. maija akcionāru sapulces lēmumi
2007.gada 11.maijā notika akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:
Pirmajā darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums, 2006.gada pārskatu apstiprināšana”:
1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra valdes,
padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2. Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra valdes sastādīto un AS „Valmieras
stikla šķiedra” padomes izskatīto AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada
pārskatu.
Otrajā darba kārtības jautājumā „2006.gada peļņas izlietošana”:
1. Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL (septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit viens lats).
2. 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL izlietot sekojoši:
* 167.323,- LVL (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs lati) jeb 0,007 LVL (nulle komats septiņi santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2007.
gada 1.jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2007. gada 11.jūniju.
* 1% no 2006. gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS Valmieras stikla šķiedra
padomes un valdes loceklim par 2006.gada darbības rezultātiem.
* 465.994,- LVL (četri simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
četri lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS Valmieras stikla šķiedra
attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt AS Valmieras stikla šķiedra
konkurētspēju.
Trešajā darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2007.gada pārskatu
revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:
1. Par AS Valmieras stikla šķiedra revidentu 2007. gada pārskata revīzijai
ievēlēt auditorfirmu SIA Deloitte Audits Latvia, licences Nr. 43.
2. Atlīdzību revidentam par 2007. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar AS Valmieras stikla šķiedra valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS Valmieras stikla šķiedra 2007. gada pārskata revīziju.
Ceturtajā darba kārtības jautāmā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana
padomes locekļiem”:
1. Ņemot vērā padomes locekļa Andra Bērziņa iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007. gada 11.maiju no AS Valmieras stikla šķiedra padomes locekļa amata Jürgen Preiss-Daimler, Peter Cordts, Dr. Gunti Strazdu un Dr. Aivaru Lošmani.
2. Ievēlēt akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007. gada 11.maijā:
Jürgen Preiss-Daimler,
Peter Cordts,
Dr. Guntis Strazds,
Dr. Aivars Lošmanis,
Frank Behrends.
3. Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS Valmieras stikla šķiedra
padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2007.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu)
katram.
4. Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētu padomes sēdi.
5. Par papildu atlīdzības par 2007.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram AS Valmieras stikla šķiedra padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās
peļņas lemt pēc 2007.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par
2007.gada peļņas izlietošanu.
Vienlaicīgi informējam, ka AS Valmieras stikla šķiedra padome 2007.gada
11.maija padomes sēdē nolēma par AS Valmieras stikla šķiedra padomes
priekšsēdētāju ievēlēt Jürgen Preiss-Daimler un par AS Valmieras stikla
šķiedra padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Peter Cordts.
AS Valmieras stikla šķiedra valdes vārdā
Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns
Valdes loceklis I.Saulītis
Lauma Kugrēna
Budžeta kontroles daļas vadītāja
tālr. 4202222, [email protected]