A/s Latvijas tilti kārtējā akcionāru pilnsapulcē, kas notika
2007.gada 11.maijā, tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1.Akcionāru sapulce pieņēma lēmumu apstiprināt piedāvātos AS Latvijas tilti
Statūtu grozījumus un Statūtus.
AS Latvijas tilti Valdes piezīme: „Grozīt Sabiedrības statūtus sekojoši:
Grozīt statūtu 3.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3.5. 2013 akcijas 1.00 (viens) LVL nominālvērtībā katra ir personāla akcijas,
attiecībā uz kurām ir piemērojami sekojošie noteikumi:
3.5.1. Personāla akcijas var iegūt tikai Sabiedrības darbinieki un valdes
locekļi vai pati Sabiedrība, ievērojot Statūtos un likumdošanā noteiktus
ierobežojumus.
3.5.2. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību Sabiedrības akcionāru
sapulcēs un tiem nav tiesību saņemt likvidācijas kvotu.
3.5.2. Sabiedrības Personāla akciju uzskaitei Sabiedrības valde ved Sabiedrības
personāla akciju reģistru. Par personāla akciju īpašniekiem ir atzīstami tie,
kuri ir ierakstīti personāla akciju reģistrā.
3.5.3. Sabiedrībai piederošās personāla akcijas Sabiedrība izsniedz Sabiedrības
valdei bez atlīdzības. Darījumus par Sabiedrības personāla akciju izsniegšanu
akceptē Sabiedrības padome. Līdz personāla akciju izsniegšanas apstiprināšanas Sabiedrības padomes sēdē, netiek veikti grozījumi Sabiedrības personāla akciju
reģistrā.
3.5.4. Sabiedrības personāla akciju īpašnieki nedrīkst atsavināt personāla
akcijas (izņemot gadījumus, kad tos atsavina Sabiedrība) nevienam citam, izņemot
Sabiedrību.
3.5.6. Sabiedrības darbiniekam vai valdes loceklim, kas ir Sabiedrības personāla
akciju īpašnieks, atstājot darba (amata) vietu, Sabiedrības personāla akcijas
bez atlīdzības pāriet Sabiedrības īpašumā, par ko bez personāla akciju īpašnieka
piekrišanas tiek veikts attiecīgs ieraksts Sabiedrības personāla akciju
reģistrā.””
2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti valdes ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti padomes ziņojumu.
4. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti revidenta ziņojumu.
5. Apstiprināt AS Latvijas tilti gada pārskatu.
6. Atbrīvot no atbildības AS Latvijas tilti valdi un padomi par darbību 2006.
gadā
7. A/S Latvijas tilti 2006.gada peļņu 1 694 919 LVL atstāt nesadalītu un
novirzīt uzņēmuma attīstībai.
8. Ievēlēt par A/S Latvijas tilti revidentu 2007.gada pārskata
apstiprināšanai SIA Revidentu firmu NM un pilnvarot valdi noteikt atlīdzību
revidentam par 2007.gada pārskata revīzijas veikšanu.
9. Atcelt A/S Latvijas tilti padomi.
10. Ievēlēt uz 3.gadiem A/S Latvijas tilti padomi šādā sastāvā: Aleksandrs
Milovs, Vadims Milovs, Boriss Rozentāls, Oļegs Burovs, Andrejs Subočs.
11. Noteikt AS Latvijas tilti padomes atlīdzību 7500 Ls apmērā.
A/S Latvijas tilti valde
2007.gada 14.maijā, Rīgas rajonā