1.Statūtu grozījumu izskatīšana, apstiprināšana, statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana (attiecībā uz jaunās nodaļas ievešanu statūtos - personāla akcijas).
Lēmuma projekts: „Grozīt Sabiedrības statūtus sekojoši: Grozīt statūtu 3.5.
punktu un izteikt to šādā redakcijā:
3.5. 2013 akcijas 1.00 (viens) LVL nominālvērtībā katra ir personāla akcijas,
attiecībā uz kurām ir piemērojami sekojošie noteikumi:
3.5.1. Personāla akcijas var iegūt tikai Sabiedrības darbinieki un valdes
locekļi vai pati Sabiedrība, ievērojot Statūtos un likumdošanā noteiktus
ierobežojumus.
3.5.2. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību Sabiedrības akcionāru
sapulcēs un tiem nav tiesību saņemt likvidācijas kvotu.
3.5.2. Sabiedrības Personāla akciju uzskaitei Sabiedrības valde ved Sabiedrības
personāla akciju reģistru. Par personāla akciju īpašniekiem ir atzīstami tie,
kuri ir ierakstīti personāla akciju reģistrā.
3.5.3. Sabiedrībai piederošās personāla akcijas Sabiedrība izsniedz Sabiedrības
valdei bez atlīdzības. Darījumus par Sabiedrības personāla akciju izsniegšanu
akceptē Sabiedrības padome. Līdz personāla akciju izsniegšanas apstiprināšanas Sabiedrības padomes sēdē, netiek veikti grozījumi Sabiedrības personāla akciju
reģistrā.
3.5.4. Sabiedrības personāla akciju īpašnieki nedrīkst atsavināt personāla
akcijas (izņemot gadījumus, kad tos atsavina Sabiedrība) nevienam citam, izņemot
Sabiedrību.
3.5.6. Sabiedrības darbiniekam vai valdes loceklim, kas ir Sabiedrības personāla
akciju īpašnieks, atstājot darba (amata) vietu, Sabiedrības personāla akcijas
bez atlīdzības pāriet Sabiedrības īpašumā, par ko bez personāla akciju īpašnieka
piekrišanas tiek veikts attiecīgs ieraksts Sabiedrības personāla akciju
reģistrā.””
2. Valdes ziņojums par 2006.gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti valdes ziņojumu.”
3.Padomes ziņojums.
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti padomes ziņojumu.”
4.Zvērināta revidenta ziņojums.
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Latvijas tilti
zvērināta revidenta atzinumu.”
5.AS Latvijas tilti 2006.gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts: „Apstiprināt AS Latvijas Tilti 2006.gada pārskatu.”
6.Padomes un valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2006.gadā.
Lēmuma projekts: „Atbrīvot no atbildības par darbību 2006.gadā AS Latvijas tilti padomes locekļus Aleksandru Milovu, Vadimu Milovu, Austri Salu, Oļegu Burovu, Borisu Rozentālu un AS "Latvijas tilti" valdes locekļus Sergeju Brovkinu, Vladimiru Muhomoru, Regīnu Vitrjaku.”
7.AS Latvijas Tilti 2006.gada peļņas sadale.
AS Latvijas Tilti 2006.gada tīrās peļņas daļu 1627819.00 LVL apmērā atstāt nesadalītu un izlietot AS Latvijas tilti attīstībai, bet 2006.gada peļņas daļu 67'100,00 LVL apmērā izmaksāt dividendēs, proti 0,10 LVL uz vienu akciju.
Dividenžu izmaksu veikt līdz 2007.gada 31.decembrim, precīzu sadales un izmaksas dienu nosakot AS Latvijas tilti valdei.
8.Zvērinātā revidenta vēlēšanas un tā atlīdzības noteikšana.
Lēmuma projekts:
1) „Par AS Latvijas tilti revidentu 2007.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA "Revidentu birojs NM" (komercsabiedrības licences nr.12).
2)Pilnvarot valdi noteikt atlīdzību revidentam par 2007.gada pārskatu revīzijas veikšanu.”
9.Padomes vēlēšanas.
Lēmuma projekts:
1)Atcelt ar 2006.gada l0.maiju no AS Latvijas tilti padomes locekļa Aleksandru Milovu, Vadimu Milovu, Austri Salu, Oļegu Burovu, Borisu Rozentālu.
2)Ievēlēt par AS Latvijas Tilti padomes locekļiem:
10. Dažādi jautājumi.
Rīgā, 2007. gada 25. aprīlī
AS Latvijas tilti valde