«Latvija spēlē lielu lomu ofšoru biznesā. Tajā ļoti ir iesaistīts banku bizness, kuru dažkārt izmanto noziedznieki,» laikrakstam Diena stāstījis rumāņu pētnieciskais žurnālists Pols Kristians Radu.
«Es nezinu, vai tas ir vaļīgo banku likumu dēļ, vai arī banku darbinieki neievēro zināmas naudas atmazgāšanas novēršanas prasības, bet mēs ļoti bieži uzduramies Latvijas bankām, kas ir iesaistītas netīrā biznesā,» viņš turpinājis.
Vaicāts: «Kur Latvija atrodas narkotiku izplatīšanas tīklā?» viņš atbild: «Manuprāt, Latvija ir narkotirgoņu centrs. Zinu nedaudz par narkotiku tranzītu, kas iet caur Latviju un tālāk uz Ziemeļeiropu. Narkotiku tirgoņi aizvien meklē jaunus ceļus. Ja tiek pastiprināta robeža, piemēram, starp ASV un Meksiku, viņi nemēģinās ievest narkotikas Amerikā no Meksikas garām robežsargiem, bet aizsūtīs narkotikas uz Āfriku, piemēram, uz Sjerraleoni vai Libēriju, pēc tam no Libērijas uz Amsterdamu Nīderlandē, un no Amsterdamas tās jau ceļos uz Ņujorku. Tas ir garāks ceļš, taču šādu jancīgu ceļu radīšana viņiem atmaksājas. Un Latvija ar pieeju jūrai ir dabisks narkotiku tirdzniecības centrs.»