Nīderlandes banka ING Groep atzinusi, ka caur tās kontiem veikta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija un piekritusi maksāt 775 miljonu eiro sodu, raksta ārvalstu mediji.
Trūkumi bankas sistēmās noveda pie tā, ka klienti varēja izmantot bankas kontus nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijai gadiem, paziņojumā teikusi ING banka.
Nīderlandes finanšu noziegumu izmeklētāji informējuši, ka ING pārkāpusi likumdošanu, nenovēršot regulāru naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu gadiem, neizvērtējot kontu īstos klientu labuma guvējus un nepamanot neparastus un aizdomīgus darījumus, kas veikti caur šiem kontiem.
ING, kas ir Nīderlandes lielākais finanšu pakalpojumu sniedzēja, komentējusi, ka nav iespējams aplēst, cik daudz naudas atmazgāts caur tās kontiem, taču izmeklētāji aģentūrai Reuters minējuši, ka tie varēja būt simtiem miljonu eiro.
Šis sods ING nav pirmais, jo 2012.gadā banka maksāja 860 miljonu dolāru lielu sodu par to, ka tā atbalstījusi miljardu dolāru vērtus darījumus caur ASV banku sistēmu Kubas un Irānas klientu vārdā. Pēdējais gadījums izpelnījies ASV regulatoru uzmanību, taču Nīderlandes izmeklētāji teikuši, ka izmeklēšanu sākuši 2016.gadā. Viņi minējuši vairākus piemērus, kad ING konti izmantoti krimināliem mērķiem. Viens no tiem bijis kukuļdošanas gadījums, ko veikusi telekomunikāciju kompānija VEON Uzbekistānā. Izmeklētāji uzsvēruši, ka kopš 2008.gada ING tika atkārtoti brīdināta, taču tā nav pieņēmusi pietiekami stingrus noteikumus, lai apturētu šos darījumus.
ING vadītājs Ralfs Hamers sacījis, ka bankā par šiem trūkumiem nav viens atbildīgais, un atbildību jāuzņemas aptuveni desmit darbiniekiem, kuri vai nu atlaisti vai kuriem samazināts atalgojums. Mēs esam pieļāvuši nepieņemamas kļūdas, viņš atzinis, piebilstot, ka tādējādi ir jāievieš drastiski pasākumi, kas jau ir darīts.