Pēdējā laikā Valsts policijā ir saņemti vairāku personu iesniegumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar piedāvājumiem akciju un valūtu tirdzniecībā. Valsts policija (VP) un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atgādina iedzīvotājiem par pastāvošajiem riskiem, iesaistoties šaubīgos darījumos, un aicina izmantot tikai tādu uzņēmumu pakalpojumus, kas saņēmuši attiecīgu atļauju.

VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļā ir saņemti iesniegumi, kurus vieno līdzīgas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Piemēram, potenciālais klients saņem no nezināmas personas telefona zvanu, kurā zvanītājs piedāvā iesaistīties darījumos ar akciju vai valūtu tirdzniecību. Pēc vairākkārtējas saziņas daļa uzrunāto personu piekrīt darījumu veikšanai. Tad zvanītāji detalizēti skaidro, kādā veidā notiks darījumi, norādot, ka darījumu veikšanai ir izveidota interneta vides vietne, kurā būs redzami gan klienta veiktie darījumi, gan jau ieguldītā nauda, gan gūtā peļņa. Personas, uzticoties pakalpojumu piedāvātājiem, pārskaita naudu. Pēc naudas pārskaitīšanas personām maldīgi ir iespēja redzēt pārskaitījuma summu vietnē. Turpmāk zvanītāji aicina nepārtraukti palielināt ieguldītos naudas līdzekļus, solot un it kā vietnē uzrādot lielus peļņas procentus, taču brīdī, kad ieguldījušās personas vēlas savus naudas līdzekļus izņemt, tas nav iespējams, pakalpojumu sniedzēji vairs nav sasniedzami.

VP Kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļas kompetencē ietilpst tieši ar informācijas tehnoloģijām un e-vidi saistītu finanšu noziegumu izmeklēšana, tāpēc, ņemot vērā nelikumīgo pakalpojumu piedāvātāju pastiprināto aktivitāti, Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa aicina iedzīvotājus neiesaistīties darījumos ar neskaidras izcelsmes uzņēmumiem, kas piedāvā šāda veida ieguldījumu pakalpojumus, kaut arī nav saņēmuši attiecīgu atļauju šādu pakalpojumu sniegšanai Latvijā, kā arī nepārskaitīt naudas līdzekļus uz šo personu norēķinu kontiem. Tāpat Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa aicina iedzīvotājus būt rūpīgiem, veicot finanšu darījumus, sargāt savu maksājumu karšu, i-banku un citu maksāšanas līdzekļu autorizācijas datus, lai tie nenonāk citu personu rīcībā, kā arī neizmantot nezināmas izcelsmes maksāšanas platformas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija atgādina, ka piesaistīt finanšu līdzekļus no iedzīvotājiem Latvijā drīkst tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri saņēmuši attiecīgu atļauju no FKTK.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas ieguldīt savus brīvos finanšu līdzekļus peļņas gūšanai, FKTK rekomendē pirms iesaistīšanās šādos darījumos pārliecināties vai attiecīgais pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs piedāvāt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētajiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā vai ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā, ir pieejama FKTK mājaslapā.

FKTK aicina ikvienu potenciālo ieguldītāju pirms uzticēt savu naudu kādam nepazīstamam darījumu partnerim atbildēt vismaz uz trim jautājumiem:

1. Vai es saprotu, kur nonāks mana nauda, kur tā tiks ieguldīta un kādā veidā tiks pelnīti solītie procenti?

2. Vai es zinu, kas ir persona/-as, kas ir dibinājušas šo uzņēmumu (veidojumu), kam es uzticu savu naudu un ko es zinu par viņu līdzšinējo darbību?

3. Vai es zinu, kādā apmērā un kurš man garantēs naudas līdzekļu atgūšanas iespēju gadījumā, ja shēma/veidojums sabrūk?