Viena no personām, kas aizturētas saistībā ar plāniem atmazgāt 50 milj. EUR, jau iepriekš nonākusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) redzeslokā, toreiz – saistībā ar 1.56 milj. Ls legalizēšanu.