Sākti divi kriminālprocesi par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar finanšu piramīdu MMM-2011, informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) .
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē saistībā ar finanšu piramīdu MMM-2011 3. jūlijā uzsākti divi kriminālprocesi, kas šobrīd kvalificēti pēc Krimināllikuma 207. panta 1. daļas. Tajā paredzēta kriminālatbildība par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanās vai bez speciālas atļaujas.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu iespējams sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai mantas konfiskāciju, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz 150 minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību no diviem līdz pieciem gadiem.
Abi kriminālprocesi sākti pēc FKTK iesniegumu saņemšanas. Tajos norādīts, ka personas ir iesaistījušās finanšu piramīdā MMM-2011 un nelikumīgi piesaista noguldītāju līdzekļus, līdz ar to, iespējams, nodarbojas ar uzņēmējdarbību bez licences atkārtoti gada laikā. Attiecībā uz minētajām personām Valsts ieņēmumu dienestā jau bija pieņemti lēmumi administratīvajās lietās par komercdarbību bez licences atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. Pašlaik abos kriminālprocesos notiek pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu visus apstākļus.
Noguldījumus ir tiesīgi piesaistīt tikai valsts licencēti un uzraudzīti tirgus dalībnieki, tādējādi nodrošinot klientu interešu aizsardzību, uzsver FKTK priekšsēdētāja vietnieks Jānis Brazovskis. Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir sodāma.
Tajā pašā laikā ir negodprātīgas personas un personu grupas, kas ar maldinošām metodēm, lai apietu likuma prasības, piemēram, rīkojot dažādus seminārus vai piedāvājot finanšu konsultācijas, mēģina piesaistīt cilvēku līdzekļus. Ierosinātie kriminālprocesi ir kārtējais valsts institūciju solis nelikumīgu noguldījumu un ieguldījumu piesaistītāju darbības ierobežošanā.