Lietas izskatīšana 25. februārī atlikta, jo pati pieteikuma iesniedzēja nebija ieradusies,
Db
uzzināja tiesā.Jelgavas tiesa L.Sviridovas maksātnespējas lietu ierosināja pagājušā gada 15.decembrī, bet par maksātnespējas procesa administratori iecelta Katarīna Sniedze, liecina informācija Maksātnespējas administrācijas dati.Db jau rakstīja, ka L.Sviridovai noteikts aizdomās turamās personas statuss kriminālprocesā, ko par iespējamo naudas
atmazgāšanu
sākusi Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policija, kas arī izmeklē vairāku kompāniju, tostarp SIA
Imto,
SIA
Stafors
Raksti par tēmu
un SIA
Bauteks
, iesaistīšanos noziedzīgā nodarījumu ķēdē, kas vērsta uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas.Tāpat naudas atmazgāšanas shēmā tās organizētāji, iespējams, izmantojuši Britu Virdžīnu salās reģistrētu kompāniju
Baycliff Trading Inc
. un fizisko personu Latvijas Pasta norēķinu sistēmas un banku kontus, kā rezultātā sniegti noziedzīgi pakalpojumi virknei uzņēmumu, tostarp SIA
Delfīns partneri
un SIA
Real Alliance
pārstāvjiem.
