Jāatgādina, ka lietas izskatīšana janvārī un arī 25. februārī tika atlikta, jo pati pieteikuma iesniedzēja slimības dēļ nebija ieradusies tiesā. Jelgavas tiesa L.Sviridovas maksātnespējas lietu ierosināja pagājušā gada 15.decembrī, bet par maksātnespējas procesa administratori ir iecelta Katarīna Sniedze, liecina informācija Maksātnespējas administrācijas dati.
Db jau rakstīja, ka L.Sviridovai noteikts aizdomās turamās personas statuss kriminālprocesā, ko par iespējamo naudas atmazgāšanu sākusi Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policija, kas arī izmeklē vairāku kompāniju, tostarp SIA Imto, SIA Stafors un SIA Bauteks, iesaistīšanos noziedzīgā nodarījumu ķēdē, kas vērsta uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Tāpat naudas atmazgāšanas shēmā tās organizētāji, iespējams, izmantojuši Britu Virdžīnu salās reģistrētu kompāniju Baycliff Trading Inc. un fizisko personu Latvijas Pasta norēķinu sistēmas un banku kontus, kā rezultātā sniegti noziedzīgi pakalpojumi virknei uzņēmumu, tostarp SIA Delfīns partneri un SIA Real Alliance pārstāvjiem.
L.Sviridova 2007.gadā ieņēma otro vietu starp privātpersonām - komercķīlas devējiem - ar 71,97 miljonu latu lielu ķīlu.
