Šonedēļ ticis apturēts naudas atmazgātāju grupējums, kurš kopš 2009. gada sākuma legalizējis vairāk nekā 7,6 milj. Ls un, nenomaksājot PVN, nodarījis valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,3 milj. Ls apmērā, informē Valsts ieņēmu dienests (VID).
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā 31 norēķinu kontā Latvijas kredītiestādēs esot iesaldēti 18 shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļi. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms, jo vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm, ziņo VID.
Noskaidrots, ka krāpšanas shēmu izmantojuši vismaz divi Latvijas vadošie gaļas pārstrādes un vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas savu produkciju piegādā arī lielveikalu tīkliem, kā arī kāds inkasācijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums. Shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.
Aizdomās turamās personas statuss piemērots divām personām, kurām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Jāatzīmē, ka šis šogad jau ir sestais naudas atmazgātāju grupējums, kura darbību pārtraucis VID. Saistībā ar organizētās noziedzības grupējumu darbību šogad kopumā uzsākti 6 kriminālprocesi, kuros kopumā iesaistīti vairāk nekā 230 uzņēmumi un veiktas 76 kratīšanas, informē VID.
«Organizētās noziedzības grupējumu atklāšana un kriminālprocesu izmeklēšana kļūst arvien sarežģītāka un laikietilpīgāka. Tiek izmantotas sarežģītākas krāpšanas shēmas, iesaistīts lielāks skaits uzņēmumu, tai skaitā fiktīvu uzņēmumu, kā arī izmantotas ārvalstu kredītiestādes naudas līdzekļu pārskaitījumiem. Būtiski atzīmēt, ka, pārtraucot šā noziedzīgā grupējuma darbību, jau pirmstiesas izmeklēšanas laikā kratīšanas tika veiktas arī pie reāli strādājošiem shēmā iesaistītiem uzņēmumiem,» stāsta Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece un Izmeklēšanas daļas vadītāja Ļubova Švecova.