Valsts ieņēmu dienesta (VID) darbinieki pārtraukuši vienlaicīgi divu noziedzīgu grupējumu darbību. Viens no grupējumiem nodarbojās ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu lielā apmērā un pēc sākotnējās informācijas laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam apgrozījis vairāk nekā 4,5 milj, Ls.
Savukārt valsts budžetam nodarīts kaitējums aptuveni 785 tūkst. Ls apmērā.. Otra noziedzīgā grupējuma darbība bija saistīta ar fiktīvu uzņēmumu veidošanu un to rekvizītu pārdošanu noziedzīgiem grupējumiem.
Shēmas klienti PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, lai iegūtu tiesības uz PVN atskaitījumu, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.
Vienlaikus ar kratīšanām Daugavpilī, izmeklētāji krāpnieku atmaskošanai veikuši kratīšanas arī Rīgā, pārtraucot kādas citas noziedzīgas grupas darbību, kas nodarbojās ar tā saucamo «fiktīvo» uzņēmumu veidošanu un to rekvizītu pārdošanu noziedzīgiem grupējumiem, kas nodarbojas ar finanšu noziegumu plānošanu un organizēšanu – to vidū arī Daugavpils grupējumam.
Kopumā veiktas 17 kratīšanas, kuru laikā izņemti vairāk nekā 150 uzņēmumu zīmogi un faksimili, kas tika izmantoti fiktīvo darījumu noformēšanā, to skaitā arī liels daudzums zīmogu, kuru nospiedums attēlots ķīniešu rakstībā. Šo zīmogu iespējamā izmantošana noziedzīgā grupējuma darbībā šobrīd tiek precizēta.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka, lai slēptu naudas izcelsmi, naudas līdzekļi par faktiski nenotikušiem darījumiem tika pārskaitīti shēmā iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijā un Lietuvā, kur tā tika izņemta skaidrā naudā, tādējādi mainot finanšu līdzekļu piederību.
Kriminālprocesa ietvaros ir aizturētas trīs personas, tajā skaitā arī persona, kas bija izsludināta meklēšanā par izvairīšanos no tiesas lēmuma izpildes. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs ir apturēti naudas līdzekļi. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.