Kriminālprocesa ietvaros par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Valsts ieņēmumu dienests (VID) arestējis 540 000 latu un četrus vērtīgus aizdomās turētajām personām piederošus nekustamos īpašumus. Noziedzīgā grupa organizēja "fiktīvu'' būvniecības uzņēmumu darījumu ķēdes, ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde, turpinot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, kas uzsākts 2007.gada 4.septembrī par noziedzīgu grupu, kas organizēja "fiktīvu" uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, vairākos "naudas atmazgāšanas" shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos uzlikusi arestu vairāk nekā Ls 230 000.
Arestēti arī četri vērtīgi aizdomās turētajām personām piederošie nekustamie īpašumi, kā arī Ls 310 000 kādam ar nekustamo īpašumu biznesu un būvniecību saistītam uzņēmumam, kas, iespējams, izmantojis attiecīgā organizētās noziedzības grupējuma sniegtos pakalpojumus.
Veikto procesuālo darbību rezultātā izņemti Valsts ieņēmumu dienesta un ārvalstu muitas iestāžu zīmogi, kā arī vairāk nekā 55 Latvijā reģistrētu "fiktīvu" uzņēmumu zīmogi un dokumenti.
Šobrīd kriminālprocesa ietvaros sešas personas ir atzītas par aizdomās turētām, četrām piemērots drošības līdzeklis, tai skaitā kādas bankas darbiniekam - nodošana policijas uzraudzībā.
Db.lv jau ziņoja, ka Finanšu policijas pārvaldes operatīvās darbības pasākumu rezultātā atklāja noziedzīgu grupu, kura organizēja "fiktīvu'' būvniecības uzņēmumu darījumu ķēdes, ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Uzņēmumi, kurus grupējums sistemātiski nomainīja ik pēc trīs līdz sešiem mēnešiem, veica naudas pārskaitījumus citiem "fiktīvajiem" uzņēmumiem par it kā sniegtajiem pakalpojumiem vai saņemto preci. Savukārt skaidras naudas iegūšanai darījumu ķēdē tika iesaistīts uzņēmums, kurš nodarbojas ar inkasācijas pakalpojumu sniegšanu.
2007.gada 4.septembrī, ierosinātā kriminālprocesa ietvaros, tika veiktas kratīšanas astoņos objektos, tika apturētas izmaksu operācijas vairāk nekā 10 uzņēmumu norēķinu kontos dažādās kredītiestādēs.
Pirmstiesas izmeklēšana tiek turpināta.