Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde ir atklājusi un apturējusi organizēta noziedzīga grupējuma darbību, kas izvairījās no nodokļu nomaksas un nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Grupējums divu gadu laikā, iespējams, apgrozīja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 10 miljonu latu apmērā. Par iepriekšminēto faktu 3. decembrī uzsākts kriminālprocess.
Organizētais grupējums 2007. un 2008. gadā saskaņā ar sākotnējās analīzes rezultātiem iespējams apgrozīja noziedzīgi iegūtus līdzekļus gandrīz 10 miljonu latu apmērā. Pagaidām izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedzīgā grupējuma darbību organizēja vismaz četri Latvijas iedzīvotāji un iepriekš minētais grupējums iespējams sadarbojās ar vēl kādu organizētu noziedzīgu grupu.
Atklātā noziedzīga grupējuma darbībā bija iesaistīta virkne uzņēmumu, kuri noslēdza fiktīvus darījumus ar noziedzīga grupējuma tiešā kontrolē esošiem „bufera” uzņēmumiem, kuru darbības joma galvenokārt bija celtniecība. Pēc sākotnējām aplēsēm grupējuma pakalpojumus izmantoja gandrīz 60 uzņēmumi.
Šie uzņēmumi ir veikuši fiktīvus darījumus un veica ievērojamus naudas pārskaitījumus. Naudas līdzekļu piederība tika vairakkārt mainīta, kā arī veiktas citas darbības noziegumu pēdu un naudas noziedzīgās izcelsmes slēpšanai. Vēlāk šie finanšu līdzekļi nonāca Igaunijas kredītiestāžu kontos. Pārskaitītie finanšu līdzekļi no Igaunijas kredītiestāžu kontiem tika izņemti skaidrā naudā un atgriezti uzņēmumiem, kas sākotnēji šos finanšu līdzekļus pārskaitīja.
Šā gada 3.decembrī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Kriminālprocesa ietvaros šā gada 8.decembrī VID veica kratīšanas sešos objektos vairākās pilsētās. Kratīšanās izņemts ievērojams daudzums lietisko pieradījumu - iesaistīto firmu reģistrācijas un grāmatvedības dokumenti, līgumi, uzņēmumu zīmogi, datori.
Sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs pagaidām netiek sniegta.