Ventspils naftas 7 % akciju slēptajā pārdošanā esot iesaistīti auditorfirmas Deloitte Latvia bijušie partneri Jānis Zelmenis un Vita Liberte.
Ventspils naftas (VN) otra lielākā akcionāra Latvijas naftas tranzīts (LNT) padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Kvēps pastāstīja par viņa rīcībā nonākušiem dokumentiem, kuros aprakstīta VN akciju pārdošanas shēma un iesaistītās personas.
7 % pārdoti pašiem sev
M. Kvēps apstiprināja, ka pazudušie VN 7 % akciju, kas iepriekš piederēja LNT, nonākuši VN lielākā akcionāra Vitol īpašumā. Viņš atklāja, ka šogad 5. jūnijā par šo lietu Ģenerālprokuratūrā ir ierosināts kriminālprocess, LNT pieaicināti speciālisti ir aprēķinājuši nodarītos zaudējumus, kas nav mazāki par 100 milj. USD, bet oficiālais slēdziens iesniegts prokuroram.
«Ironiski ir tas, ka personas, kas padarījušas mūs par cietušajiem, ir jaunais VN padomes priekšsēdētājs (Vladimirs Solomatins), viņa vietnieks (Mamerts Vaivads),» tā M. Kvēps, piebilstot: tas, kas notika saistībā ar LNT piederošo akciju atsavināšanu, apliecina, kādas attiecības ir starp Vitol un virtuālu personu grupu bez noteikta statusa, kurā ietilpst virkne bijušās LNT amatpersonas, kā arī DL nu jau bijušie pārstāvji.
M. Kvēps zināja teikt, ka VN 7 % akciju pārdošanas darījumu organizēja un lielā mērā arī izpildīja DL tā laika vadītājs J. Zelmenis ar DL darbinieces V. Libertes palīdzību. No LNT rīcībā nonākušajiem dokumentiem ir secināms, ka J. Zelmenis ne tikai ir strādājis abu darījuma pušu interesēs, bet veicis organizatoriskas darbības, lai akcijas nevis tiktu pārdotas brīvā tirgū, bet nonāktu to pašu ar LNT saistīto personu kontrolē.
M. Kvēpa rīcībā nonāca J. Zelmeņa izstrādāta VN akciju pārdošanas shēma, kur redzams, ka ticis plānots šķietams, nevis īsts darījums, tas plānots tā, lai to nepamanītu nedz LNT akcionāri, nedz finanšu tirgus uzraugi, par ko shēmā ir izdarīta īpaša piezīme. "Darījuma izpildītāji no tā varētu būt nopelnījuši ap 1 milj. USD, jo dokumentos ir norādīts, ka darījuma izmaksas ir ap 4 % no 25 milj. USD," aplēsis M. Kvēps.
Auditori nekomentē
J. Zelmenis un V. Liberte šobrīd ir atbrīvoti no darba DL un iemesls tam, visticamāk, ir viņu darbība Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumos, par kuru aktīvi šobrīd interesējas prokuratūra, domā M. Kvēps. Db jau ziņoja, ka J. Zelmenis kopā ar V. Liberti nodibinājuši advokātu biroju.
DL partneris Igors Rodins uz jautājumu par to, vai DL bijuši līgumi ar LNT un vai DL palīdzēja izstrādāt VN akciju pārdošanas shēmu, atbildēja: profesionālie standarti neļauj komentēt klientu lietas. J. Zelmenis atzina: grūti komentēt, vien sakot, ka "apzināti izplata informāciju tie, kuriem nav šobrīd VN aktīvā kontrolē". J. Zelmenis nevarot apspriest lietas, ja nav saņēmis no klienta piekrišanu. Viņš atzina, ka savā laikā pie DL vērsās LNT. Jautāts, vai par shēmām viņš saņēmis miljons dolāru, J. Zelmenis norād��ja: atkal baumas, tās nekomentēju. Tiesa, viņš norādīja, ka Db uzdod nepareizos jautājumus, jo "ne jau es, bet DL pelnīja". Savukārt viņam no DL esot bijusi kompensācija, tā J. Zelmenis. To, ka J. Zelmenis būtu padzīts, viņš neatzina, bet par atsevišķa biroja izveidi viņi ar DL esot vienojušies. J. Zelmenis lēsa: tā kā notiek kašķis starp diviem grupējumiem, visa informācijas nopludināšana ir daļa no tā. Viņš domā, ka konflikts varētu saasināties. Tas, vai LNT ar DL bijuši slēgti līgumi, V. Solomatins nekomentēja.
Iesaista savus ofšorus
Lai ietaupītu izmaksas saistībā ar LNT līdzdalības VN kapitālā samazināšanas darījumu un lai nebūtu jāmeklē jauni ārvalstu sadarbības partneri, kurus būtu grūti pārliecināt par nepieciešamību slēgt mistisku akciju pārdošanas darījumu, tika izdomāts, ka LNT noslēdz brokera pakalpojumu līgumu ar Lihtenšteinā reģistrētu visus tradicionālos ofšora trasta pakalpojumus sniedzošu kompāniju Miselva Establishment, klāstīja M. Kvēps.
Miselva ir ofšoru dibinātājs, pārvaldītājs, kam nav pieredzes brokeru darījumos, bet esot ilglaicīgu attiecību vēsture ar J. Zelmeni. J.Zelmenim ilgus gadus bijušas darījumu attiecības ar Miselva pārstāvi Endrjū Beikeru, kas sniedza ofšoru pakalpojumus Latvijas rezidentiem, klāstīja M. Kvēps. "DL cilvēki ilgstoši bija nodokļu shēmu autori Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumiem, par ko, kā tagad izskatās, DT ir ļoti nobažījusies, jo, spriežot pēc oficiālās informācijas, nodokļu plānošana prokuratūrā (ne tikai Latvijas) šobrīd tiek kvalificēta kā naudas atmazgāšana. Atsevišķi Ventspils tranzītbiznesā strādājoši cilvēki man ir stāstījuši, ka nodokļu plānošanas operācijas, kas bija potenciāli pārāk riskantas izpildīšanai Latvijā, pēc DL pārstāvju ieteikuma nodeva realizācijai kompānijai Miselva un tās pārstāvim E. Beikeram," zināja teikt M. Kvēps.
Labās attiecības starp DT pārstāvi un Miselva tika liktas lietā arī saistībā ar LNT piederošo akciju šķietamo pārdošanas darījumu. Proti, ar Miselva tika noslēgts brokera pakalpojumu līgums par to, ka Miselva it kā meklē akciju pircēju tirgū. Patiesībā, kā redzams no LNT rīcībā esošajiem LNT juridisko konsultantu dokumentiem, nekāds pircējs meklēts netika, bet akcijas bija paredzētas pārdošanai Britu Virdžīnu salās reģistrētam ofšoram Avenue Emerging Markets Fund, kuru pārvaldīja E. Beikera struktūras, bet instrukcijas šīm struktūrām bijis tiesīgs dot tieši J. Zelmenis.
No shēmām ir skaidri secināms, ka akciju pārdošanas darījums tika plānots tā, lai LNT bijušajām amatpersonām būtu iespējams apgalvot, ka tās nemaz nav zinājušas, kas tad būs akciju pircējs. Pircēja izvēle jau pirms darījuma izpildes tika izdarīta no Latvijas. Glītāka fona radīšanai akciju pārdošanas cenas noteikšanai tika pieaicināta Latvijas SIA Eiroeksperts.
Par LNT piederošo akciju pārdošanu bija paredzēts samaksāt 25 milj. USD, kura patiesībā netika nodota LNT rīcībā. Šīs naudas avots, kā redzams no dokumentiem, ir ar Miselva saistītas struktūras, un šī nauda tiek izskaitīta caur pircēja kontu un atkal nonāk atpakaļ pie Miselva, nekad neparādoties LNT bankas rēķinā. Miselva šo naudas summu it kā glabāja Lihtenšteinas bankā LNT labā, bet patiesībā šo naudas summu diezgan nekautrīgā veidā bija plānots izmantot vēl tālākiem iespējami nelikumīgiem darījumiem ar VN akcijām.
LNT šķietamie juridiskie konsultanti savos dokumentos norādījuši, ka nauda tiek "glabāta tālā un drošā jurisdikcijā, kur revolucionāriem (proti, Ventbunkers pārstāvjiem) ir īsas rokas". Avenue iegūstamo akciju skaitu aprēķināja tā, lai par akciju pirkšanas darījumu nebūtu jāziņo tirgus uzraugiem - LNT konsultantu memorandā ir norādīts, ka "LV regulators neko nepamanīs".