Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iesnieguma par iespējamām pretlikumībām Privatbank pārbaudes Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) uzsākts kriminālprocess.
Kā informē VP pārstāvis Toms Sadovskis, kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma XIX nodaļas, proti, par iespējamu noziegumu tautsaimniecībā. Kriminālprocess uzsākts 26.janvārī.
Uz jautājumu, vai ir aizdomās turētie, T. Sadovskis atbildēja, ka kriminālprocess ir sākuma stadijā un būtu pāragri runāt par aizdomās turētājiem.
Db.lv jau rakstīja, ka pērnā gada nogalē FKTK lika PrivatBankas padomei atsaukt valdi un piemēroja soda naudu 2 miljonu eiro apmērā.
FKTK savu lēmumu motivē ar to, ka viņuprāt, banka īstenojusi augsta riska darījumus neatbilstoši noteikumiem un piedalījusies naudas līdzekļu izvešanā no Moldovas.
PrivatBank kategoriski nepiekrita FKTK lēmumam, uzskata to par virspusēju un kļūdainu, jo minētie Moldovas līdzekļi PrivatBank kontos nav atradušies. Darījumi, kurus FKTK min kā pārkāpumus saturošus, veikti ar PrivatBank līdzekļiem. Darījumu ietvaros Privatbank palīdzēja veikt klienta pārkreditāciju no vienas kredītiestādes uz citu, skaidroja bankas pārstāvji.
Tāpat FKTK pieņēma lēmumu piemērot individuālas monetārās sankcijas AS PrivatBank valdes locekļiem – Oleksandram Trubakovam, Ivetai Ķerpei, Rolandam Pētersonam un Oleksandram Mekekečko, informē FKTK.
Lēmums par individuāliem naudas sodiem pieņemts, jo FKTK secinājusi, ka bankas valdes locekļi ilgtermiņā ir pieļāvuši liela skaita un apmēra darījumu veikšanu bankā, pārkāpjot vairāku normatīvo aktu prasības.
Tādējādi banka tika iesaistīta darījumos, kas tai rada paaugstinātu reputācijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. Izvērtējot katra valdes locekļa atbildības pakāpi tādu lēmumu pieņemšanā, kas pakļāva banku dažādiem riskiem, FKTK lēma par individuāliem sodas naudas apmēriem.
Bankas valdes priekšsēdētājam Oleksandram Trubakovam, kurš atstādināts no amata, piemērots sods 96,4 tūkstošu eiro apmērā.
Bankas valdes loceklei Ivetai Ķerpei, kura atstādināta no amata, piemēroti 25,9 tūkstoši eiro.
Bankas valdes loceklim Rolandam Pētersonam piemērots sods 15,4 tūkstoši eiro, bet Oleksandram Mekekečko – 7607 eiro
Banka FKTK lēmumu varēja apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.
