"Moneyval" trešdien publicējis jaunāko ziņojumu par Latviju, novērtējot progresu kā ļoti labu, preses konferencē sacīja Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.
Proti, Latvija pilnībā izpildījusi visas 40 starptautiskās organizācijas rekomendācijas. Šobrīd septiņas no tām ir pilnībā atbilstošas un 33 ir lielākoties atbilstošas, kas nozīmē pozitīvu vērtējumu un to, ka Latvijai līdz nākamā vērtējuma publicēšanai attiecībā uz šo vērtējumu nekādas darbības vairs nav jāveic, viņa uzsvēra.
"Moneyval" publiskotajā relīzē norāda, ka Latvijai tiek saglabāts uzraudzības statuss, un tā ir norāde, ka 2021.gadā Latvijai apmēram 10-15 minūšu garumā būs jāinformē "Moneyval" par progresu, kas pa šiem gadiem ir sasniegts.
Tā kā pasaules centrālās naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATF standarti visu laiku mainās, šādu izmaiņu gadījumā būs jāziņo, vai mūsu normatīvā bāze atbilst izmainītajam FATF standartam. "Ja izmaiņu nebūs, tad stāstīsim vienkārši par progresu," sacīja I. Znotiņa.
"Vienlaicīgi gribu teikt, ka šis ir tikai viens stafetes posms un esam to veiksmīgi nokārtojuši, nododot tālāk stafetes kociņu, un ir vēl ļoti garš un tāls ceļš priekšā. Līdz ar to īpaši gribētu visus aicināt domāt, ka vēl nekas nav beidzies. Mēs vēl daudz strādāsim, lai uzlabotu savu spēju cīnīties ar finanšu noziegumiem. Viens no nākamajiem stafetes posmiem ir FATF vērtējums nākamajā mēnesī, cik efektīvi mēs šos normatīvos aktus, ko esam mainījuši, mākam iedzīvināt praksē, un tad jau skatīsimies, vai jāveic papildu darbības plānotajām vai arī progress ir pietiekams," uzsvēra I. Znotiņa.
"Moneyval" piešķīris novērtējumu "lielā mērā atbilstošs" sekojošām rekomendācijām - finanšu sankcijas, kas attiecas uz terorismu un terorisma finansēšanu; finanšu sankcijas, kas attiecas uz kodolieroču izplatīšanu, nevalstiskajām organizācijas; klientu padziļināta izpēte; finanšu insitūciju uzraudzība un regulējums; nefinanšu uzņēmumu un biznesu regulējums un uzraudzība; skaidras naudas kurjeri; izdošana; citas starptautiskās sadarbības formas.
Tāpat ziņojumā izvērtēts progress, ieviešot jaunas FATF rekomendācijas, kuru prasības mainījušās. Rekomendācijās "iekšējās kontroles un ārvalstu filiāles un meitaskompānijas" un "konfidencialitāte" saglabāts vērtējums "lielā mērā atbilstošs".