Šonedēļ saistībā ar marta sākumā atklāto naudas atmazgāšanas shēmu Finanšu policija veikusi deviņas kratīšanas Daugavpilī.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītāja Ļubova Švecova Db sacīja, ka Daugavpilī veiktas deviņas kratīšanas ar trīs uzņēmumiem saistītos birojos un telpās. Viņa apstiprināja, ka dokumenti, datori un citi pierādījumi izņemti arī vismaz vienā Dittongrupas uzņēmumā, neprecizējot kurā. Jaunas aizturēšanas pagaidām gan nav veiktas. VID Komunikāciju daļā Db apstiprināja, ka viena no uzņēmumiem adrese ir Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10. Šajā ēkā atrodas vairākas Daugavpils uzņēmējiem un Db veidotā 800 miljonāru saraksta dalībniekiem, Vladislavam Drīksnem un Eduardam Zavadskim, piederošas kompānijas. Db rīcībā esošā informācija liecina, ka VID Finanšu policijas pārvalde (FPP) kratīšanu veikusi SIA Latgalesjumts. Daugavpils uzņēmumi bijuši iesaistīti marta sākumā atklātajā nodokļu izkrāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmā. Šajā tīklā pērnā gada pēdējo četru mēnešu laikā apgrozīti ap 6,5 milj. Ls un tā sastāvējusi no uzņēmumiem visā Latvijā.
Informāciju nesniedz
SIA Latgalesjumts nodarbojas ar jumta seguma un celtniecības darbiem. Lursoft pieejamā informācija liecina, ka uzņēmums nav iesniedzis gada pārskatu gan par 2005.gadu, gan 2006.gadu. SIA Latgalesjumts valdes loceklis Oļegs Gnusarevs uz jautājumu par kratīšanu vien atbildēja, ka pagaidām nav gatavs sniegt nekādu informāciju un jau ierastajā cita Dittongrupas uzņēmuma stilā, pasakot dossvedanije, nolika klausuli. Savukārt SIA Latgalesjumts īpašnieki Vladislavs Drīksne un Eduards Zavadskis raksta tapšanas dienā viņiem piederošajās kompānijās nebija sazvanāmi. Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10, reģistrēti arī citi, daudz pazīstamāki Dittongrupas uzņēmumi, kā SIA Ditton būve, SIA Ditton, SIA Ditton Holding, SIA Dvinsk MNG, kuriem īpašnieki vai līdzīpašnieki ir V. Drīksne un E. Zavadskis. Šajā adresē atrodas arī SIA Ditton BC, kurā V.Drīksnem vēl 2006. gadā piederēja 24% kapitāldaļu ,liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2006.gadu, bet uz 23.11.2007. - laikā, kad, saskaņā ar FP sniegto informāciju, veikta naudas atmazgāšana, - uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Drimal HoldingLimited, kas reģistrēts Džērsijā. V.Drīksnes pērnā gada valsts amatpersonas deklarācijā nav norādīti ienākumi no daļu pārdošanas.
Domē bez valodas
V.Drīksne divus gadus bijis arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas vietnieks, esot atbildīgs par ekonomiku, lai gan nepratis latviešu valodu. Šos pienākumus viņš pildījis līdz 2007.gada martam, kad atkāpies no amata, par iemesliem minot laika trūkumu un nespēju savienot politiķa un uzņēmēja darbu.Par savu darbu Daugavpils domē V.Drīksne pērn saņēmis 250 Ls, bet viņa kopējie ienākumi 2007.gadā pārsnieguši 681 tūkst. Ls, liecina viņa amatpersonas deklarācija. Uzņēmēja īpašumā ir arī māja - villa Kannās Francijā, pusdzīvoklis Pattajā Taizemē. Gan V.Drīksnem, gan E.Zavadskim pieder kapitāldaļas vairā nekā 10 uzņēmumos. Laikrakstam Latgaleslaiks par savu darbu domē V.Drīksne sacīja, ka piekritis būt vietnieks ekonomikas jautājumos ne jau algas vai Ditton interešu lobēšanas dēļ, bet gan tādēļ, ka viņam esot svarīgi panākt pilsētas ekonomisko attīstību un daugavpiliešu labklājības uzlabošanos.
Izmeklē arī Ditton PĶR
FP izmeklē lietu, kurā iesaistīts arī cits Ditton grupas uzņēmums - AS Ditton pievadķēžu rūpnīca (Ditton PĶR). Pērnā gada oktobrī Ģenerālprokuratūra nosūtīja ASV tiesiskās palīdzības lūgumu kriminālprocesā, kas tika sākts aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas darījumos ar Ditton PĶR, kuros, iespējams, iesaistīts viens no rūpnīcas akcionāriem, ziņoja LETA. Db (25.10.2007.) Ditton PĶR gan noliedza informāciju, ka uzņēmums būtu saistīts ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uzņēmuma padomes loceklis Boriss Matvejevs atteicās komentēt situāciju. LETA ziņoja, ka izmeklētāju uzmanību piesaistīja aizdomīgi vairāk nekā 2 milj. Ls lieli pārskaitījumi caur ASV reģistrēta uzņēmuma Berg Invest LLC kontu uz Ditton PĶR kontu. Berg Invest LLC pilnvarotā persona ir viens no Latvijā reģistrētās SIA Berg Invest Holding līdzīpašniekiem (24% daļu) Pāvels Samuilovs. Savukārt Berg Invest Holding ir Ditton PĶR akcionārs, kam pieder 13,16% Ditton PĶR akciju. Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka vairākas fiziskas personas Berg Invest LLC norēķinu kontā Parex bankā veikušas skaidras naudas iemaksas, bet tālāk līdzekļi - kopumā 2,16 milj. Ls - pārskaitīti uz Ditton PĶR kontu tajā pašā bankā. P.Samuilovs kontā ieskaitīja vairāk nekā 2 milj. eiro (1.45 milj. Ls), 143,64 tūkst. Ls un 555,66 tūkst. ASV dolārus (272,83 tūkst. Ls), Stepanida Ovčiņņikova - 98,15 tūkst. ASV dolārus (48,19 tūkst. Ls), bet Ludmila Čekalova - 498,68 tūkst. ASV dolārus (244,85 tūkst. Ls). Saskaņā ar izmeklētāju rīcībā esošu informāciju, fiziskajām personām, kas veica iemaksas, nepieder tik lieli finanšu līdzekļi. FPP izmeklētājs noskaidrojis, ka S.Ovčiņņikova un L.Čekalova ir darba tiesiskajās attiecībās ar Ditton PĶR.