AS DnB NORD Banka 2007. gada 27. marta kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI.
AS DnB NORD Banka darbības 2006. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana. Apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS DnB NORD Banka 2006. gada pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.
AS DnB NORD Banka Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2006.
gadā. Atbrīvot AS DnB NORD Banka Valdes locekļus Andri Ozoliņu, Gundaru Andžānu, Aivaru Flemingu, Ivaru Kapitoviču, Rūdolfu Franci Kargesu (Rudolf Franz Karges) un Mihaelu Kīzeveteru (Michael Kiesewetter) no atbildības par darbību 2006. gadā.
AS DnB NORD Banka peļņas sadale.
1. AS DnB NORD Banka 2006. gada peļņu, ko veido Ls 9.870.003,65 (Deviņi miljoni astoņi simti septiņdesmit tūkstoši un trīs lati un 65 santīmi), novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai;
AS DnB NORD Banka pamatkapitāla palielināšana.
1. Ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu AS DnB NORD Banka darbības attīstībai un paplašināšanai sapulce nolemj:
1.1. Palielināt AS DnB NORD Banka pamatkapitālu 2007. gadā par summu līdz LVL 42.200.000,00 (Četrdesmit divi miljoni divi simti tūkstošu latu), 15. slēgtajā akciju emisijā emitējot līdz 21.100.000 (Divdesmit viens miljons viens simts tūkstošu) parasto vārda akciju ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (Viens lats) un 16. slēgtajā akciju emisijā emitējot līdz 21.100.000 (Divdesmit viens miljons viens simts tūkstošu) parasto vārda akciju ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (Viens lats);
1.2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi lemt par augstāk minēto emisiju uzsākšanu, kā arī apstiprināt AS DnB NORD Banka 15. un 16. slēgto akciju emisiju noteikumus un publiskā piedāvājuma emisijas prospektus, ievērojot sekojošo:
1.2.1. akcionāru pirmtiesības uz jaunemitētajām akcijām tiks noteiktas atbilstoši akciju skaitam, kas akcionāriem pieder 2007. gada 27. martā;
1.2.2. akciju apmaksas termiņš ir 1 mēnesis no brīža, kad sludinājums par akciju emisiju tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Minētajā termiņā neapmaksātās akcijas tiks piedāvātas tiem akcionāriem, kuri būs izmantojuši savas pirmtiesības.
1.2.3. akciju pārdošanas cena ir LVL 1,00 (Viens lats) par akciju, kas sastāv no akcijas nominālvērtības;
1.2.4. peļņas sadalē jaunemitētās akcijas piedalīsies sākot ar 2007. finanšu gadu;
1.2.5. emisija tiks uzskatīta par notikušu apmaksāto akciju apmērā. Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, akciju skaits uz kurām akcionāri ir tiesīgi parakstīties tiks noteikts atbilstoši akciju skaitam, kas akcionāriem pieder 2007. gada 27. martā.
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi veikt nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.
Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos.
1. Veikt šādus labojumus AS DnB NORD Banka Statūtos:
1.1. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 4.2. punktu šādā redakcijā: „Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.”
1.2. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 5.1. punktu šādā redakcijā: “Padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem.”
1.3. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 5.2. punktu šādā redakcijā: “Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no statūtos noteiktā padomes locekļu skaita. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir padomes priekšsēdētāja balss.”
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi apstiprināt grozījumus AS DnB NORD Banka Statūtu 3.1. punktā atbilstoši 15. un 16. slēgtās emisijas rezultātiem.
3. Pilnvarot AS DnB NORD Banka Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un šī lēmuma noteikumiem.
AS DnB NORD Banka Padomes vēlēšanas
1. Ievēlēt AS DnB NORD Banka Padomi šādā sastāvā:
Dr. Jürgen Allerkamp;
Juris Binde;
Torstein Hagen;
Sven Herlyn;
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers;
Jarle Mortensen;
Baiba Rubesa;
Pål Skoe.
2. Uzdot AS DnB NORD Banka valdei veikt nepieciešamās darbības AS DnB NORD Banka Padomes reģistrācijai Komercreģistrā.
Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem.
Noteikt AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem 2007. gadā šādu atalgojumu:
1. summu EUR 750,00 (Septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā par katru Padomes sēdi katram Padomes loceklim, kas nav Bank DnB NORD, DnB NOR Bank vai NORD/LB grupas uzņēmumu darbinieks;
2. gada prēmiju EUR 5000,00 (Pieci tūkstoši eiro) apmērā katram padomes loceklim.
AS DnB NORD Banka auditora vēlēšanas 2007. gadam.
1. Par AS DnB NORD Banka auditoru 2007. gadam ievēlēt zvērinātu revidentu
komercsabiedrību PriceWaterhouseCoopers (reģistrācijas ar Nr. 000314279),
atalgojumu nosakot saskaņā ar AS DnB NORD Banka Padomes apstiprināto AS DnB
NORD Banka budžetu 2007. gadam.
2. Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar
auditorfirmu PriceWaterhouseCoopers.