Dānijas finanšu uzraugs brīdinājis mazās bankas nodrošināties pret naudas atmazgāšanas gadījumiem, ņemot vērā, ka lielās bankas atbild uz regulatora aicinājumiem pastiprināt kontroles pasākumus un uzlabot aizsardzības pasākumus, raksta Bloomberg.
Kopenhāgenas Finanšu uzraudzības iestādes vadītājs Jespers Bergs sacījis, ka mazās institūcijas ir īpaši ievainojamas. Šie komentāri seko nesenajām ziņām par Danske Bank, kura tika izmantota naudas atmazgāšanai vairāk nekā 7 miljardu eiro apmērā no Krievijas, Moldovas un Azerbaidžānas laika posmā no 2007.gada līdz 2015.gadam. Nesenie ziņojumi par Dānijas lielāko banku ir rezultējušies daudz stingrākā pārraudzībā.
Bergs uzsvēris, ka dinamika nozarē ir ievērojami mainījusies. Danske Bank vērtība šajā gadā ir sarukusi par piektdaļu.
«Mazajām bankām vēsturiski bija jābaidās, kad kāds atnāca pie tām ar koferi un prasīja naudu,» saka Bergs. «Tagad tām jābaidās, kad kāds atnāk ar koferi ar naudu.» Mainījies ir tas, ka lielās bankas ir pastiprinājušas nosacījumus, un ūdens plūst tur, kur tam ir vieglāk aizplūst, raksturo Bergs.