1. 2006.gada pārskata apstiprināšana.
Lēmums:
AS Ditton pievadķēžu rūpnīca kārtējā akcionāru pilnsapulce (27.04.2007.) izskatīja un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2006.gada darba rezultātiem, revidenta SIA Invest-Rīga Daugavpils ziņojumu, un apstiprina AS Ditton pievadķēžu rūpnīca pārskatu par 2006.gadu (pielikumā).
2. 2006.gada peļņas sadale.
Lēmums:
AS Ditton pievadķēžu rūpnīca 2006.gada tīro peļņu 106 879 Ls apmērā izlietot sekojoši:
2.1. Novirzīt tīrās peļņas daļu 11 100 Ls apmērā vai 10,39%, kas ir 0,0015 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai, par aprēķina dienu vienlaicīgi nosakot 18.05.2007. un dividenžu izmaksas dienu 29.05.2007.. Dividenžu izmaksu sabiedrības akcionāriem veikt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem.
2.2. Tīrās peļņas daļu 95 779 Ls apmērā vai 89,61% atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.
3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana.
Lēmums:
3.1. Ņemot vērā veiksmīgu sadarbību ar auditorfirmu SIA Invest Rīga Daugavpils (reģ.Nr.40003227526, juridiskā adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5403), tās rakstisku piekrišanu tikt ievēlētam par revidentu, Komerclikuma 176.pantu, Gada pārskatu likuma 62.pantu, ievēlēt par revidentu SIA Invest-Rīga Daugavpils, reģ.Nr. 40003227526, juridiskā adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV 5403.
3.2. Noteikt revidenta pilnvaru termiņu līdz šī lēmuma atsaukšanai vai līdz pilnvaru noņemšanai saskaņā ar revidenta rakstisku iesniegumu ar nosacījumu, ka tas tiks iesniegts ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms finanšu gada beigām.
3.3. Uzdot Valdei ar ievēlēto revidentu noslēgt rakstisku līgumu.
4. Par sabiedrības Statūtu izmaiņām.
Lēmums:
4.1. Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanas aktos, apstiprināt Valdes piedāvātās attiecīgās izmaiņas sabiedrības Statūtos (pielikumā).
4.2. Apstiprināt sabiedrības Statūtus jaunajā redakcijā ar pieņemtajām izmaiņām.
4.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 4.1.un 4.2.punktā minētās AS Ditton pievadķēžu rūpnīca Statūtu izmaiņas stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.
4.4. Uzdot Valdei paziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram jauno Statūtu redakciju un tajā pieņemtās izmaiņas. Uzlikt par pienākumu Valdei nodrošināt visas nepieciešamās formalitātes šī sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmuma sakarā ar akciju sabiedrības Ditton pievadķēžu rūpnīca Statūtu izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā izpildei. Latvijas Republikas komercreģistra atteikuma vai sabiedrības Statūtu izmaiņu reģistrācijas atlikšanas pamatotu iemeslu dēļ gadījumā uzlikt par pienākumu sabiedrības Padomei kā sabiedrības akcionāru interešu pārstāvim:
4.4.1. ar savu lēmumu novērst atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas komercreģistra valsts notāra lēmumā, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām, kļūdu, drukas kļūdu, dokumentu izpildes formalitāšu novēršanu, un neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, kas noteikts ar šīs pilnsapulces lēmumu;
4.4.2. trīsdesmit dienu laikā paziņot un novadīt ārkārtas akcionāru pilnsapulci, ja iebildumu novēršana par akciju sabiedrības Ditton pievadķēžu rūpnīca Statūtu izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā iziet ārpus augstākminēto pilnvaru ietvariem, kas piešķirti ar šīs akcionāru pilnsapulces lēmumu sabiedrības Padomei.
5. Paziņojums par AS Rīgas Fondu birža izstrādātajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.
Lēmums:
5.1. Pieņemt zināšanai AS Rīgas Fondu birža izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā.
Valdes priekšsēdētājs (paraksts) E.Zavadskis
Valdes priekšsēdētāja vietnieks (paraksts) P.Dorofejevs
Valdes locekļi (paraksts) N.Redzoba
(paraksts) J.Kostromins
(paraksts) R.Bruževičs