Viena no personām, kas aizturētas saistībā ar plāniem atmazgāt 50 milj. EUR, jau iepriekš nonākusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) redzeslokā, toreiz – saistībā ar 1.56 milj. Ls legalizēšanu.
Vakar, vēlu vakarā, VID masu medijiem izplatīja paziņojumu, kurā informēja par trešdien un ceturtdien īstenotiem pasākumiem, kuru rezultātā tika apturēts naudas atmazgāšanas grupējums. Šajā shēmā tika legalizēti Latvijas uzņēmēju nelikumīgi iegūtie līdzekļi, tomēr grupējums bija uzsācis pārrunas arī par kādā citā Eiropas Savienības valstī noziedzīgā ceļā iegūtu 50 milj. EUR atmazgāšanu šajā Latvijas shēmā. Pagaidām FP turpina izmeklēšanu un neizpauž to, ar kādas valsts ”kolēģiem” Latvijas grupējums plānoja sadarboties.
VID informē, ka viens no grupējuma dalībniekiem bijis kāds Pēteris K., kurš bijis saistīts ar 144 fiktīvu uzņēmumu reģistrāciju.
Šī gada aprīlī VID informēja par cita grupējuma darbības apturēšanu. Šajā shēmā tika atmazgāti 1.56 milj. Ls. Arī tajā tika izmantoti vairāki fiktīvi uzņēmumi, starp tiem arī SIA Klest Ltd un SIA Kurzak. Abiem uzņēmumiem dažādos laika posmos īpašniece bija bijusi Ziedīte Preimane, bet vienu no tiem bija dibinājis Pēteris Kalvišķis. Saskaņā ar Lursoft datiem P.Kalvišķis dažādos laika posmos bijis 143 uzņēmumu īpašnieks vai līdzīpašnieks, kā arī atradies 61 firmas valdēs.
VID informē, ka saistībā ar šonedēļ apturēto grupējumu aizturētais Pēteris K. Piedalījies vismaz 144 uzņēmumu reģistrācijā.
Konkrētais noziedzīgais grupējums VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā nonāca 2008.gada pirmajā pusē, veicot informācijas analīzi par vairāku uzņēmumu savstarpēji veiktajiem aizdomīgiem darījumiem un kādas personas saistību ar neskaitāmu uzņēmumu reģistrāciju un to tālāku izmantošanu nelikumīgu finanšu aktivitāšu veikšanai.
VID ir konstatējis, ka lielā daļā gadījumu uzņēmumi, kas tiek veidoti naudas atmazgāšanas un citu finanšu noziegumu izdarīšanai, sākotnēji tiek reģistrēti uz tādas personas vārda, kura iesniedzot dokumentus Uzņēmumu reģistrā, prot sevi pasniegt kā legālu uzņēmēju. Tālāk, pēc visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanas, jaunizveidotā juridiskā persona tiek pārreģistrēta uz citas personas, visbiežāk personas bez noteiktas dzīvesvietas, vārda. Tā kā attiecīgā juridiskā persona tiesībspēju iegūst ar Uzņēmumu reģistra lēmumu, VID šajā situācijā tiek nostādīts fakta priekšā, kad Nodokļu maksātāju reģistrā parādās uzņēmums, par kura amatpersonu pēc neilga laika kļūst persona bez konkrētas dzīvesvietas (bezpajumtnieks) vai persona, kurai ir nozaudēta vai nozagta pase.
Arī konkrētajā gadījumā naudas atmazgāšanas shēmā tika izmantoti tieši šādā veidā reģistrēti, tā sauktie, fiktīvie uzņēmumi. Proti, veicot analīzi tika konstatēta fiziskās personas - Pētera K. saistība ar vismaz 144 uzņēmumu reģistrāciju, no kuriem par lielāko daļu – 126 uzņēmumiem VID jau ir veicis pārbaudes un lēmis par saimnieciskās darbības ierobežošanu un izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra.
Pēterim K. dibinājis vismaz 144 uzņēmumus, kurus viņš pēc visu nepieciešamo reģistrācijas dokumentu saņemšanas pārreģistrēja uz citu personu vārdiem un nodeva attiecīgo finanšu shēmu veidotājiem.
Saskaņā ar VID Finanšu policijas pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tikai neliela daļa Pētera K. reģistrēto uzņēmumu nonāca konkrētā noziedzīgā grupējuma kontrolē. Pārējo Pētera K. reģistrēto uzņēmumu padziļināta saimnieciskās darbības analīze, iespējams, novedīs pie citu ar naudas atmazgāšanas nelegālo biznesu saistīto noziedzīgo grupējumu darbības atmaskošanas.
2008.gada 21.jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.