Ņujorkas finanšu regulators uzlicis 35 miljonu ASV dolāru soda naudu Ziemeļvalstu bankai Nordea par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem, vēsta The Wall Street Journal (WSJ).
Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments paziņojis, ka ir atklājis būtiskus trūkumus Nordea programmās attiecībā pret naudas atmazgāšanu tās filiālēs Baltijā un Dānijā. Regulators arī konstatējis, ka Nordea nav veikusi pietiekamu korespondentbanku uzticamības pārbaudi un tās darījumu uzraudzības sistēma bija neatbilstoša, vēsta WSJ, atsaucoties uz otrdien publicēto regulatora paziņojumu.
Helsinkos bāzētajai Nordea bankai, kurai ir licence darboties kā ārvalstu bankas filiālei Ņujorkā, līdz 2023. gadam bija vairāk nekā 627 miljardu dolāru kopējie aktīvi. Banka figurēja 2016. gada "Panamas dokumentu" noplūdē - tika pieļauts, ka banka palīdzējusi turīgajiem klientiem izvairīties no nodokļu maksāšanas.
Nordea bijušās darbības Baltijas valstīs, tostarp filiāles Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bija saistītas ar augsta riska darījumiem miljardu dolāru apmērā, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu un aizdomām par nelikumīgiem dalībniekiem, teikts regulatora paziņojumā. Nordea slēdza filiāles un tās starptautisko filiāli Vesterportā, Dānijā, 2017. gadā. Jau vēstīts, ka 2017.gada oktobrī Baltijas valstīs darbu sāka "Nordea" un DNB apvienotā banka "Luminor Bank".
Ņujorkas finanšu regulators konstatēja, ka Nordea noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas bankas filiālēs Baltijā nepietiekami mazināja paaugstināto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska līmeni, tādējādi nepasargājot banku pret naudas atmazgāšanu un citiem aizdomīgiem darījumiem. Regulators norāda, ka gluži pretēji - Nordea izvēlējusies sadarboties ar augsta riska partneriem, tādējādi veicinot finanšu noziegumus.
Nordea uzskata, ka ir pilnībā sadarbojusies ar regulatoru visu apsūdzību izmeklēšanā kopš 2019. gada un akcentē, ka kopš 2015. gada ir iztērējusi aptuveni 1,5 miljardus eiro finanšu noziegumu novēršanai.
Šā gada jūlijā tika ziņots, ka Nordea izvirzītas apsūdzības Dānijā par Krievijas klientu naudas atmazgāšanu 3,5 miljardu eiro apmērā.
""Nordea" pienācīgi neizmeklēja bankas Krievijas klientu darījumus un ignorēja brīdinājumus par valūtas maiņas darījumiem Kopenhāgenā," jūlijā norādīja Dānijas Nacionālā īpašo noziegumu izmeklēšanas nodaļa. Naudas atmazgāšana notikusi no 2012. līdz 2015 gadam.
"Nordea" paziņoja, ka gaidāms, ka par šiem darījumiem tai būs jāsamaksā sods, ko noteiks finanšu iestāžu uzraugs, tāpēc banka jau 2019.gadā tam rezervējusi līdzekļus. Tomēr banka pauda vilšanos, ka lieta tiks izskatīta tiesā.
