Saskaņā ar policijas sniegto informāciju izmeklēšana attiecas uz Paolo un Nicola Bulgari, juvelierizstrādājumu kompānijas, kas tagad pieder LVMH, dibinātāja mazdēliem, kā arī uz Frančesko Trapani, viņu radinieku un ilglaicīgo grupas vadītāju, un Mauricio Valentini, viņu juristu.
Trapani tagad ieņem augstus amatus LVMH.
Policija norāda uz četru vīriešu krāpnieciskajām deklarācijām laika posmā no 2006. līdz 2011. gadam, pirms LVMH iegādājās Bulgari par 3,7 miljardiem eiro. Izmeklēšanas uzmanības centrā ir holdinga kompāniju Nīderlandē un Īrijā izmantošana.
Pagaidām neviens šīs lietas sakarā nav arestēts. Medijiem nav izdevies iegūt četru iesaistīto vīriešu komentārus.