Pēdējā laikā saistībā ar Krievijas naudas atmazgāšanas skandālu izskan aizvien vairāk Eiropas banku nosaukumu, raksta Bloomberg.
Patlaban izmeklēšanas procesi notiek gan Baltijas valstīs, gan ASV un Lielbritānijā, gan Ziemeļvalstīs.
Kā liecina Starptautiskā Valūtas fonda dati, ik gadu pasaulē tiek atmazgāta nauda 2-5% apmērā no kopējā pasaules IKP jeb 2 triljoni dolāru.
Galerijā augstāk iespējams aplūkot, kuru banku nosaukumi ir izskanējuši saistībā ar naudas Krievijas atmazgāšanu!
#1/10
1. Danske Bank
Dānijas lielākā banka pērnā gada septembrī atzina, ka laika posmā starp 2007.gadu un 2015.gadu caur tās Igaunijas filiāli pārskatīti aptuveni 230 miljardi dolāru aizdomīgu pārskaitījumu. Patlaban aizdevēju izmeklē ASV, Dānijas, Igaunijas, Lielbritānijas un Francijas eksperti.
#2/10
2. Swedbank AB
Zviedrijas televīzija SVT ziņoja, ka laika posmā no 2007.gada līdz 2015.gadam starp Danske Bank un Swedbank veikti aptuveni 6 miljardi dolāru vērti aizdomīgi darījumi. Banku patlaban pārbauda finanšu amatpersonas Zviedrijā un Igaunijā, kā arī Zviedrijas Ekonomisko noziegumu dienests.
#3/10
3. Nordea Bank Abp
Lielākā Ziemeļvalstu banka apstrādāja aptuveni 700 miljonu eiro netīrās naudas, kas ieradās no Lietuvā bankrotējušās bankas Ukio Bankas un tālāk tika pārskaitīta uz čaulas kompānijām uz tādām vietām kā Virdžīnu salas un Panama.
#4/10
ING Groep NV
Nīderlandes bankas Maskavas filiāle bija iesaistīta naudas atmazgāšanas darījumos. Banka samaksājusi sodu 875 miljonu dolāru lielu sodu. Tiek minēts, ka caur bankas Maskavas filiāli cauri izplūduši simtiem miljonu eiro. Nīderlandes atbildīgās institūcijas atteikušās komentēt, vai šis gadījums tiek izmeklēts.
#5/10
Credit Agricole SA
Laika posmā starp 2005. un 2012.gadu caur banku tā saucamās Troikas naudas atmazgāšanas shēmas ietvaros izgāja vairāk nekā 500 pārskaitījumu kopumā aptuveni 150 miljonu eiro vērtībā.
#6/10
Deutsche Bank
Laika posmā starp 2003. un 2017.gadu caur Deutsche Bank kontiem Troikas naudas atmazgāšanas shēmas ietvaros izgāja vairāk nekā 889 miljoni dolāru.
#7/10
Raiffeisen Bank International AG
Austrijas banka ir starp lielākajiem ārvalstu aizdevējiem Krievijā, un tiek ziņots, ka no Lietuvas Ukio Bankas un Danske Bank Igaunijas filiāles banka saņēmusi 634 miljonus dolāru. Hermitage Fund ziņojumā teikts, ka banka ignorējusi pazīmes, ka nepieciešami preventīvie naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumi. Banka uzsākusi iekšējo izmeklēšanu.
#8/10
ABN Amro Group NV
Troikas naudas atmazgāšanas shēmas ietvaros aptuveni 190 miljoni eiro izgāja caur šīs Nīderlandes bankas kontiem. Banka 2008.gada februārī nonāca Royal Bank of Scotland īpašumā. Nīderlandes atbildīgās institūcijas atteikušās komentēt, vai šis gadījums tiek izmeklēts.
#9/10
Cooperatieve Rabobank
Uz Rabobank kontu tika pārskaitīti aptuveni 43 miljoni eiro, kas adresēti Nīderlandes jahtu izgatavotājam Heesen no Krievijas senatora Valentīna Zavadņikova. Nauda radusies no Troikas naudas atmazgāšanas shēmas. Nīderlandes atbildīgās institūcijas atteikušās komentēt, vai šis gadījums tiek izmeklēts.