Bankas aizvien biežāk ziņo Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par aizdomīgiem darījumiem.
Tiek saņemti ziņojumi par aizdomām saistībā ar aplokšņu algu, nedeklarētu saimnieciskās darbības veikšanu, potenciālo izvairīšanos no PVN maksāšanas un citiem iespējamiem pārkāpumiem. Banku pārstāvji skaidro, ka likumdošana kļuvusi striktāka, tādēļ arī ziņojumu skaits pieaudzis, un arī šajā gadā nav izslēgti nepatīkami pārsteigumi. Tajā pašā laikā grāmatveži novērojuši, ka daudziem uzņēmumiem strādāt ir grūti, neskatoties, ka pārkāpumus tie nav veikuši.
Daļai - sodi
Aizvadītais gads īpaši izcēlās ar banku klientu neapmierinātību par bloķētiem kontiem, ņemot vērā, ka pārbaudes ilgst krietnu laiku un ne vienmēr atbildīgajām institūcijām pietiek kapacitātes raiti izskatīt ziņojumus. Dažkārt pārkāpums netiek konstatēts un konts tiek atbloķēts, taču visi darījumi uz kādu laiku tiek apstādināti, turklāt, kā liecina uzņēmumu un to grāmatvežu pieredze, ja konts tiek bloķēts, tad, visdrīzāk, tas vairs netiks atbloķēts.
Pērn VID kopumā saņemti 1496 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā: 1156 ziņojumi saņemti no finanšu iestādēm, bet 340 - no nefinanšu sektora pārstāvjiem. Tas ir divas reizes vairāk nekā 2017.gadā, kad dienests saņēma 738 ziņojumus. Šā gada pirmajā ceturksnī VID kopumā saņēmis 362 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. 272 ziņojumi saņemti no finanšu iestādēm, bet 90 - no nefinanšu sektora pārstāvjiem. 2019.gada 3 mēnešos pabeigta 91 pārbaude noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, un 1.ceturksnī pieņemti 28 lēmumi par sankciju piemērošanu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 78.pantu – 26 gadījumos par soda naudas piemērošanu 32 805 eiro apmērā, vienā gadījumā par brīdinājuma izteikšanu un septiņos gadījumos par darbības apturēšanu.
Visu rakstu lasiet 11. aprīļa laikrakstā Dienas Bizness, vai meklējot tirdzniecības vietās.
Abonē (zvani 67063333) vai lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski!
