ASV Finanšu noziegumu izmeklēšanas iestāde (
FinCEN
) nolēmusi izslēgt no finanšu sankciju saraksta Latvijas
VEF banku
, kur tā tika iekļauta 2005.gada aprīlī uz aizdomu pamata par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pavēstīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) biroja vadītāja Anna Dravniece.
Viņa uzsvēra, ka šis ir nozīmīgs solis, lai samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu un veicinātu Latvijas reputācijas saglabāšanu.Dravniece teica, ka FKTK priekšsēdētāja Irēna Krūmane vairākkārt aicināja
FinCEN
svītrot
VEF banku
no šī saraksta, lai Latvija varētu atjaunot starptautisko reputāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.
FinCEN
paziņojumā teikts, ka lēmums izslēgt "VEF banku" no finanšu sankciju saraksta pieņemts, jo Latvijas varas iestādes ir veikušas pasākumus, lai banku likvidētu, tāpēc tā vairs nerada būtiskus naudas atmazgāšanas draudus Savienotajām Valstīm.2005.gada aprīlī
VEF banku
ASV iestādes noteica kā finanšu institūciju, kas rada «primāras bažas par naudas atmazgāšanu». Savukārt 2006.gada jūlijā
FinCEN
Raksti par tēmu
publiskoja galīgo lēmumu, kurā atzina, ka
VEF banka
ir izstrādājusi atbilstošas politikas un procedūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, tomēr secināja, ka bankas akcionāri rada paaugstinātu naudas atmazgāšanas risku, un piemēroja pret banku sankcijas, nosakot aizliegumu ASV finanšu institūcijām atvērt un apkalpot bankas kontus.Ziņots arī, ka FKTK 2010.gada 26.maijā nolēma anulēt
VEF bankai
izsniegto licenci kredītiestādes darbībai. Dravniece toreiz paskaidroja, ka
VEF bankas
licences anulēšanas iemesls nav saistīts ar bankas maksātnespēju. «Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka
VEF bankas
akcionāri ilgstoši nav saņēmuši komisijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai un banka nav nodrošinājusi Kredītiestāžu likuma prasību ievērošanu, akcionāriem neesot lemttiesīgiem un tādējādi nespējot veikt darbības, lai nodrošinātu piesardzīgu bankas darbību,» viņa klāstīja.Pamatojoties uz lēmumu par licences anulēšanu, FKTK arī vērsās Rīgas apgabaltiesā ar
VEF bankas
likvidācijas pieteikumu. Pērn 15.novembrī tiesa šo pieteikumu apmierināja un atzina banku par likvidējamu.Pēc aktīvu apmēra
VEF banka
2009.gada beigās bija 24. lielākā no 27 Latvijas bankām, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati, kuros gan nebija ierindota
Parex banka
.
